lavagem de dinheiro

Combustíveis, fundos e agroindústria: veja os setores das 268 empresas investigadas por ligação com PCC
09
ago
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Combustíveis, fundos e agroindústria: veja os setores das 268 empresas investigadas por ligação com PCC

Redacao
Lista inclui distribuidoras, fintechs, holdings, transportadoras, usinas, empresas químicas e companhias do mercado financeiroUma investigação que apura a atuação econômica do Primeiro Comando da Capital (PCC) alcançou empresas de diferentes…
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PF aponta esquema de propina e lavagem de dinheiro em contratos escolares de quatro cidades paulistas
16
nov
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PF aponta esquema de propina e lavagem de dinheiro em contratos escolares de quatro cidades paulistas

Redacao
Investigação indica direcionamento de licitações, atuação de doleiros e empresas de fachada; empresário Daniel Lancaster também foi alvo da operação e teve inquérito posteriormente arquivadoA Polícia Federal investiga um esquema…
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Veja onde ficam os 251 postos ligados a investigados por suposta lavagem de dinheiro do PCC
04
out
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Veja onde ficam os 251 postos ligados a investigados por suposta lavagem de dinheiro do PCC

Redacao
Levantamento exclusivo mostra a distribuição dos estabelecimentos em quatro estados. MP mantém investigação sob sigilo e não confirma quais postos teriam sido utilizados no esquemaUm levantamento do portal g1 revelou…
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